Денежно-кредитное управление Каймановых островов (CIMA) заявило, что криптовалютная биржа Binance и связанные с ней компании Binance Group и Binance Holdings Limited не лицензированы в юрисдикции страны для осуществления обмена криптовалюты.
Согласно пресс-релизу, уведомление последовало после сообщений в СМИ. Очевидно, речь идет о заявлении розничного банка TSB из Великобритании о невозможности связаться с площадкой, зарегистрированной на Каймановых Островах.
«Мы наблюдаем резкий всплеск мошенничества, поскольку биржи [Binance и Kraken] изобилуют деятелями, которые воруют огромные суммы и извлекают выгоду из растущего интереса к этому типу инвестиций», — заявил Эшли Харт, руководитель отдела по противодействию мошенничеству в TSB.
Регулятор Каймановых островов отметил, что «в настоящее время Управление расследует, занимается ли Binance, Binance Group, Binance Holdings Limited или любая другая компания, аффилированная с этой группой, какой-либо деятельностью на Каймановых островах или с их территории, которая может попадать под надзор».
В Управлении добавили, что для осуществления криптовалютной деятельности все компании должны соответствовать Закону о виртуальных активах.
Представитель Binance заявил, что юридические лица компании, зарегистрированные в соответствии с законодательством Каймановых островов, осуществляют деятельность, которая разрешена законом и не связана с операциями по торговле криптовалютой.
Напомним, что ранее Bloomberg, со ссылкой на собственные источники, сообщал о проверке в отношении Binance Holdings Ltd со стороны Министерства юстиции и Налоговой службы США (IRS).
По данным издания, официальные лица выразили обеспокоенность тем, что криптовалюты используются для сокрытия незаконных транзакций, включая кражи и сделки с наркотиками, и уклонения от уплаты налогов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда также объявила о подаче заявления на возбуждение уголовного дела против Binance по обвинению в ведении бизнеса с цифровыми активами без лицензии.
Быстро о важном: новость дня всегда в нашем Telegram-канале
*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: