Новости

Форбс: Binance.US намеренно обманывала регуляторов США

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance разработала стратегию по преднамеренному обману регуляторов и извлечению скрытой прибыли от клиентов из США, пишет Forbes со ссылкой на документ источника.

Он содержит дорожную карту по использованию базирующейся в США дочерней компании, ставшей впоследствии Binance.US.

Она фигурирует под названием «образование Тай-чи» с намеком на китайское боевое искусство, подход которого основан на принципе «уступить и победить» или использовать против соперника его собственный вес.

В документе описана детальная стратегия по отвлечению внимания Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Управления по контролю над иностранными активами (OFAC), Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) и Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS).

Источник, передавший документ изданию, утверждает, что он был представлен менеджером по слияниям и поглощениям Джаредом Гроссом главе Binance Чанпэну Чжао.

Его автором выступил известный серийный предприниматель Гарри Чжоу, который прежде был сотрудником компании.

Презентация содержит четыре основных раздела:

цели,
предполагаемая корпоративная структура,
план по взаимодействию с регуляторами,
план долгосрочного лицензирования.

Многие описанные в слайдах задачи уже были реализованы.

Так «образование Тай-чи» должно принимать номинальные штрафы во избежание более серьезных проблем с властями.

Документ содержит прямой призыв стратегического уклонения от регулятивного контроля со стороны SEC и NYDFS.

Основатель Binance Чанпэн Чжао отказался от комментариев Forbes, но после публикации охарактеризовал материал как «FUD».

«Заявления и обвинения в статье неверны. Весь материал основывается на стороннем документе, который не был подготовлен бывшим или действующим сотрудником Binance. Любой человек может подготовить «стратегический документ», но это не значит, что компания ему следует. Binance всегда действовала в рамках закона. Об этом говорят многочисленные регулируемые биржи, открытые во многих юрисдикциях», — резюмировал Чжао.

Forbes сделал примечание, что директор по комплаенсу Binance ранее подтвердил журналисту, что Гарри Чжоу был сотрудником Binance.

Издание не исключает, что ФБР и Налоговая служба США (IRS) могут вести расследование в отношении Binance.

Главная новость дня — в нашем Telegram-канале

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Дальше

ЦБ Китая обработал свыше 4 млн транзакций с цифровыми юанями

Не пропустите

Набиуллина: цифровой рубль может изменить бизнес-модель банков

Продолжить чтение

Новости

Биржа Binance стала предметом расследования по делу об отмывании денег

Министерство юстиции и Налоговая служба США (IRS) проводят проверку в отношении Binance Holdings Ltd, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, официальные лица выразили обеспокоенность тем, что криптовалюты используются для сокрытия незаконных транзакций, включая кражи и сделки с наркотиками, и уклонения от уплаты налогов.

CEO Binance Чанпэн Чжао раскритиковал заголовок Bloomberg. По его словам, речь идет о том, как торговая платформа сотрудничает с правоохранительными органами в борьбе с «плохими игроками».

The "news" title is bad. Article itself isn't so bad actually (but who reads). It described how @binance collaborated with law enforcement agencies to fight bad players, but somehow made it look like a bad thing… 🤔 Anyways. Back to work.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) May 13, 2021

По данным Bloomberg, власти проверяют торговую платформу на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства.

На текущем этапе биржа не обвиняется в нарушениях и процесс может не получить развития.

Представители Binance заявили Bloomberg, что «придерживаются совместного подхода в работе с регулирующими органами по всему миру и очень серьезно относятся к юридическим обязательствам», отметила пресс-секретарь биржи Джессика Юнг.

Напомним, что в начале года Комиссия по срочной торговле США начала расследование в отношении Binance на предмет возможного допуска для резидентов США к торговле цифровыми активами без соответствующей лицензии.

Быстро о важном: новость дня всегда в нашем Telegram-канале

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Продолжить чтение

Новости

Налоговая США заявила о праве конфискации цифровых активов для погашения долгов

Налоговое управление США (IRS) заявило, что криптоактивы, как и любое другое имущество, может быть конфисковано. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя главного юрисконсульта IRS Роберта Уэринга.

По его словам, Правительство классифицирует цифровые активы как собственность. Таким образом, они могут быть конфискованы для погашения налоговой задолженности:

«Виртуальная валюта рассматривается как собственность, и общие принципы налогообложения, применимые к сделкам с недвижимостью, применяются и к сделкам с использованием виртуальной валюты», заявили в ведомстве.

Ранее IRS смога получить данные о пользователях криптовалюты на биржах Coinbase и Kraken.

Федеральный суд США также разрешил Налоговой службе обратиться в Circle с запросом об идентификации всех налогоплательщиков из США, которые в период с 2016 по 2020 год торговали криптоактивами на сумму не менее $20,000.

Быстро о важном: новость дня всегда в нашем Telegram-канале

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Продолжить чтение

Новости

Площадка eBay разрешит пользователям торговать NFT

Онлайн-платформа eBay разрешила пользователям торговать невзаимозаменяемыми токенами (NFT). Об этом пишет Reuters.

Пользователям, которые соответствуют определенным критериям на платформе, будет разрешено размещать NFT по типу бейсбольных карточек за доллары США.

Также компания расширит свою политику и инструменты, касающиеся цифровых предметов коллекционирования:

«В ближайшие месяцы eBay добавит новые возможности для блокчейн-коллекционирования», — отметил старший вице-президент eBay по Северной Америке Джордан Свитнэм.

По данным The Block, большинство доступных на платформе невзаимозаменяемых токенов выпущены на блокчейне WAX.

Решение об анонсе продаж NFT произошло через неделю после того, как генеральный директор eBay Джейми Янноне заявил CNBC, что компания ищет способы включить невзаимозаменяемые токены в свою платформу.

Главная новость дня — в нашем Telegram-канале

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Продолжить чтение