Крупнейшая криптовалютная биржа Binance разработала стратегию по преднамеренному обману регуляторов и извлечению скрытой прибыли от клиентов из США, пишет Forbes со ссылкой на документ источника.
Он содержит дорожную карту по использованию базирующейся в США дочерней компании, ставшей впоследствии Binance.US.
Она фигурирует под названием «образование Тай-чи» с намеком на китайское боевое искусство, подход которого основан на принципе «уступить и победить» или использовать против соперника его собственный вес.
В документе описана детальная стратегия по отвлечению внимания Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Управления по контролю над иностранными активами (OFAC), Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) и Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS).
Источник, передавший документ изданию, утверждает, что он был представлен менеджером по слияниям и поглощениям Джаредом Гроссом главе Binance Чанпэну Чжао.
Его автором выступил известный серийный предприниматель Гарри Чжоу, который прежде был сотрудником компании.
Презентация содержит четыре основных раздела:
- цели,
- предполагаемая корпоративная структура,
- план по взаимодействию с регуляторами,
- план долгосрочного лицензирования.
Многие описанные в слайдах задачи уже были реализованы.
Так «образование Тай-чи» должно принимать номинальные штрафы во избежание более серьезных проблем с властями.
Документ содержит прямой призыв стратегического уклонения от регулятивного контроля со стороны SEC и NYDFS.
Основатель Binance Чанпэн Чжао отказался от комментариев Forbes, но после публикации охарактеризовал материал как «FUD».
«Заявления и обвинения в статье неверны. Весь материал основывается на стороннем документе, который не был подготовлен бывшим или действующим сотрудником Binance. Любой человек может подготовить «стратегический документ», но это не значит, что компания ему следует. Binance всегда действовала в рамках закона. Об этом говорят многочисленные регулируемые биржи, открытые во многих юрисдикциях», — резюмировал Чжао.
Forbes сделал примечание, что директор по комплаенсу Binance ранее подтвердил журналисту, что Гарри Чжоу был сотрудником Binance.
Издание не исключает, что ФБР и Налоговая служба США (IRS) могут вести расследование в отношении Binance.
Главная новость дня — в нашем Telegram-канале
*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: