Новости

Засудившие Крейга Райта юристы подали иск на $1.4 триллиона против Bitfinex и Tether: “манипуляции, мошенничество, отмывание денег”

Против криптобиржи Bitfinex и аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether в суд Нью-Йорка подан коллективный иск. Их обвиняют в использовании “изощренной схемы” обмана инвесторов, манипулирования рынком и скрытия незаконных доходов с использованием криптовалют. Tether поименован “самым большим пузырём в истории человечества”.

Схема, по заявлению истцов, включает фрод, отмывание денег, памп&дамп (pump and dump, “накачка и сброс”, искусственное завышение цены актива с последующей продажей). Изображая независимость, Bitfinex и Tether объединили “корпоративные идентичности” и пользовательские средства с целью “беспрецедентных по эффективности” манипуляций рынком.

Основным инструментом манипуляций стала эмиссия USDT в больших объемах.

В 2017-2018 году Tether выпустил USDT на $8,2 млрд, которые отправились на Bitfinex и использовались для покупки криптовалют. Это искусственно завысило спрос и вызвало рост цен активов. Когда этот величайший в истории пузырь лопнул, пропали $450 миллиардов стоимости крипторынка.

Это потрясение продолжает влиять на рынок — цены монет сейчас ниже, чем были бы в случае отсутствия манипуляций.

В иске напоминается и о том, что Tether до сих пор не подтвердил обеспеченность долларом каждого USDT.

В итоге, обвиняемые приобрели криптовалюты за “фальшивые” USDT, не обеспеченные долларами, а продали за настоящие, получив таким образом прибыль.

Ответственность обвиняемых перед пострадавшими юристы оценивают в $1,4 триллиона.

В качестве доказательств приводятся исследования транзакций, выполненные профессором Джоном Гриффином, специалистом по судебно-финансовой экспертизе.

Проанализировав около 200 гигабайт данных, Гриффин установил, что Tether после эмиссии отправлялся на Bitfinex, а оттуда на Poloniex и Bittrex. Когда биткоин дешевел, токены USDT выпускались и использовались для его покупки, но не сжигались, когда биткоин дорожал.

Он же обнаружил сильную корреляцию между эмиссиями USDT и ростом курса BTC. Его открытия подтверждены другими исследованиями, утверждают авторы иска. Они приводят и другие доказательства, в том числе высказывания представителей Bitfinex и Tether, где они признаются и в манипуляциях рынком, и в наличии инструментов для них.

Такие рыночные манипуляции, по мнению истцов, нарушают американский Закон о товарных биржах. Tether, контролируя больше 80% рынка стейблкоинов, нарушает антимонопольное законодательство. Мошенничество нарушает права участников рынка, а отмывание денег — законодательство о борьбе с организованной преступностью.

Истцов представляют Вел Фридман и Кайл Рош, которые ранее в этом году добились успеха в судебном процессе против самопровозглашенного создателя Биткоина Крейга Райта.

Bitfinex и Tether за несколько дней предсказали появление этого иска, назвав его “безосновательным и корыстным”, “основанным на фиктивном исследовании”, а также “недостойной, безрассудной и бессовестной попытки отъема денег”.

Главная новость дня — в нашем Telegram-канале

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Материалы по темеbitfinex Tether иск суд

Дальше

Японский миллиардер запустил бесплатный банк для криптобирж

Не пропустите

Децентрализованные приложения умирают? Транзакции падают, разработка стагнирует

Продолжить чтение

Новости

“Блокчейн”, “стабильность” или “5G” могут стать словом года в Китае

В Китае определили список слов и выражений, которые претендуют на статус “слова года”, передаёт “Синьхуа”. Ими стали иероглифы и их сочетания, обозначающие любовь, стабильность, 5G, блокчейн и фразу “мой народ и моя страна”. Слово-победитель будет объявлено 20 декабря.

Иероглиф “ай”, обозначающий любовь, включен в этот список потому, что он характеризует нежных и пылких китайцев, будь то обычная доставщица еды, пассажирка метро, протягивающая руку помощи тому, кто в этом нуждается, или же профессиональный пожарный, стоящий на страже жизни людей и их имущества в чрезвычайных ситуациях.

Иероглиф “вэнь”, обозначающий стабильность, отражает усилия Китая в достижении стабильности в условиях меняющегося мира за последний год.

Быстро о важном: новость дня всегда в нашем Telegram-канале

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Продолжить чтение

Новости

Цифродоллара не будет: ФРС и Минфин ожидаемо не увидели необходимости в цифровой валюте США

“Мы не видим необходимости в том, чтобы Федеральный резерв выпускал цифровую валюту в ближайшем будущем, в ближайшие пять лет“, — сказал министр финансов США Стивен Мнучин на слушаниях в Комитете по финансовым услугам.

Он обсудил этот вопрос с председателем американского Центробанка Джеромом Пауэллом после того, как в октябре этого года члены Палаты Представителей от Арканзаса и Иллинойса предложили ФРС выпустить цифровой доллар. Парламентарии были “озабочены тем, что первенство американского доллара в долгосрочной перспективе окажется под угрозой из-за массового распространения цифровых фиатных валют“.

Джером Пауэлл ранее выражал мнение, что CBDC не нужна в США, цифровалюты центробанков актуальны для стран с другими особенностями финансовой системы.

Во-первых, это страны, которые стремятся отказаться от наличных, а “спрос на наличные в США остаётся сильным”. Во-вторых — страны, не имеющие быстрой, надёжной и доступной всем гражданам системы цифровых платежей. В США за пользователя соревнуются несколько таких сервисов.

Таким образом, необходимость и перспективы “цифродоллара” сомнительны, а риски очевидны и серьёзны. Зато в 2023 или в 2024 году Центробанк собирается запустить “очень сложную” систему мгновенных круглосуточных платежей в реальном времени.

Европейский Центробанк может выпустить цифровую валюту в том случае, если частные компании не справятся с задачей построения “инновационной и эффективной” общеевропейской платёжной системы, которая сделает транзакции между странами быстрее и дешевле

Тем временем, в Китае цифровой юань уже протестировали внутри Центробанка и банковских систем, до конца 2019 года состоится пилотный запуск пользовательских платежных сервисов в Шэньчжэне.

Быстро о важном: новость дня всегда в нашем Telegram-канале

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Продолжить чтение

Новости

Кто обвалил Matic — нервные киты или коварные медведи?

Ночью на 10 декабря цена токена MATIC проекта Matic Network упала почти в 3 раза с $0,031 до $0,012, капитализация снизилась на $56 млн. Matic Network разрабатывает платежную систему с акцентом на технологии масштабирования блокчейна.

Причиной падения могла стать распространившаяся по криптотвиттеру информация о том, что Matic Network Foundation за последние 50 дней перевела, предположительно, на Binance почти полтора миллиардов MATIC (15% от объема в обращении).

В Твиттере тут же заподозрили pump and dump или экзит скам со стороны команды проекта. Подозрениям поспособствовало и то, что перед этим курс MATIC вырос на 180% за две недели. Рост начался после того, как компания объявила о партнерстве с блокчейн-игрой Battle Racers, которая запустила в сети Matic продажу коллекционных игровых объектов в виде токенов.

Панику 10 декабря поднял Сэмьюэл Гослинг, основатель проекта Validity (“платформа оценки криптовалют на принципах самоуправления”). Позже он извинился и скорректировал свои данные: не 15%, а 3%, примерно 382 миллиона.

На стороне Matic выступил глава Binance:

Мы пока изучаем данные, но уже ясно, что команда Matic ни при чем. Несколько крупных трейдеров запаниковали и вызвали цикл (цена падает, трейдеры сбрасывают актив, цена падает еще ниже, инвесторы опять продают, прим.ред.). Хороший повод подумать о том, насколько бирже нужно вмешиваться в действия трейдеров.

Сооснователь Matic Сандип Наильваль заявил, что токены были перемещены со смарт-контракта, где хранились заблокированными, на кошельки Matic Network Foundation.

В ходе AMA (сессия вопросов и ответов) Наильваль заявил, что считает произошедшее спланированной атакой “медведей”, которые целенаправленно зашортили MATIC, причем сделали это пока в Индии была ночь, и команда проекта спала. Несколько трейдеров договорились открыть крупные короткие позиции на ряде торгующих фьючерсами биржах, одновременно продав большой объем токенов на спотовых площадках.

Он также рассказал, что команда не собирается манипулировать курсом токена, чтобы повысить его, а сконцентрируется на развитии проекта. Возможно, определенный объем токенов будет сожжён, чтобы понизить объем в обращении и повысить стоимость каждой монеты, но программы обратного выкупа наверняка не будет, потому что это может заставить регуляторов счесть токены ценными бумагами

Быстро о важном: новость дня всегда в нашем Telegram-канале

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Продолжить чтение