Новости

Засудившие Крейга Райта юристы подали иск на $1.4 триллиона против Bitfinex и Tether: “манипуляции, мошенничество, отмывание денег”

Против криптобиржи Bitfinex и аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether в суд Нью-Йорка подан коллективный иск. Их обвиняют в использовании “изощренной схемы” обмана инвесторов, манипулирования рынком и скрытия незаконных доходов с использованием криптовалют. Tether поименован “самым большим пузырём в истории человечества”.

Схема, по заявлению истцов, включает фрод, отмывание денег, памп&дамп (pump and dump, “накачка и сброс”, искусственное завышение цены актива с последующей продажей). Изображая независимость, Bitfinex и Tether объединили “корпоративные идентичности” и пользовательские средства с целью “беспрецедентных по эффективности” манипуляций рынком.

Основным инструментом манипуляций стала эмиссия USDT в больших объемах.

В 2017-2018 году Tether выпустил USDT на $8,2 млрд, которые отправились на Bitfinex и использовались для покупки криптовалют. Это искусственно завысило спрос и вызвало рост цен активов. Когда этот величайший в истории пузырь лопнул, пропали $450 миллиардов стоимости крипторынка.

Это потрясение продолжает влиять на рынок — цены монет сейчас ниже, чем были бы в случае отсутствия манипуляций.

В иске напоминается и о том, что Tether до сих пор не подтвердил обеспеченность долларом каждого USDT.

В итоге, обвиняемые приобрели криптовалюты за “фальшивые” USDT, не обеспеченные долларами, а продали за настоящие, получив таким образом прибыль.

Ответственность обвиняемых перед пострадавшими юристы оценивают в $1,4 триллиона.

В качестве доказательств приводятся исследования транзакций, выполненные профессором Джоном Гриффином, специалистом по судебно-финансовой экспертизе.

Проанализировав около 200 гигабайт данных, Гриффин установил, что Tether после эмиссии отправлялся на Bitfinex, а оттуда на Poloniex и Bittrex. Когда биткоин дешевел, токены USDT выпускались и использовались для его покупки, но не сжигались, когда биткоин дорожал.

Он же обнаружил сильную корреляцию между эмиссиями USDT и ростом курса BTC. Его открытия подтверждены другими исследованиями, утверждают авторы иска. Они приводят и другие доказательства, в том числе высказывания представителей Bitfinex и Tether, где они признаются и в манипуляциях рынком, и в наличии инструментов для них.

Такие рыночные манипуляции, по мнению истцов, нарушают американский Закон о товарных биржах. Tether, контролируя больше 80% рынка стейблкоинов, нарушает антимонопольное законодательство. Мошенничество нарушает права участников рынка, а отмывание денег — законодательство о борьбе с организованной преступностью.

Истцов представляют Вел Фридман и Кайл Рош, которые ранее в этом году добились успеха в судебном процессе против самопровозглашенного создателя Биткоина Крейга Райта.

Bitfinex и Tether за несколько дней предсказали появление этого иска, назвав его “безосновательным и корыстным”, “основанным на фиктивном исследовании”, а также “недостойной, безрассудной и бессовестной попытки отъема денег”.

Главная новость дня — в нашем Telegram-канале

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Материалы по темеbitfinex Tether иск суд

Дальше

Японский миллиардер запустил бесплатный банк для криптобирж

Не пропустите

Децентрализованные приложения умирают? Транзакции падают, разработка стагнирует

Продолжить чтение

Новости

Владивостокский морской порт присоединяется к блокчейн-платформе TradeLens

Морской торговый порт Владивостока присоединился к блокчейн-платформе TradeLens.

Разработкой платформы занимаются дочерняя структура крупнейшего контейнерного перевозчика Maersk — GTD Solution и американский IT-гигант IBM.

TradeLens позволяет перевозчикам и владельцам грузов не только обмениваться информацией о транзакциях в режиме реального времени, но и пересылать друг другу коммерческие документы. Технология блокчейн помогает сократить время на обработку бумажных документов, позволяя быстрее выписывать накладные на груз, санитарные свидетельства, счета на оплату и другие сопроводительные документы.

По словам представителей порта, платформа также позволяет оптимизировать перевозку и отслеживание грузов благодаря обмену данными и оцифрованными документами между грузоотправителями, судоходными компаниями, таможенными органами, операторами портов и терминалов.

Директор департамента информационных технологий ВМТП Антон Попов заявил, что «сейчас порт тестирует и передает в блокчейн-платформу информацию о выгрузке и погрузке грузов, швартовке судов. После полноценной интеграции системы мы сможем оптимизировать работу с контролирующими органами, сократить сроки оформления документов и получать отчетность от морского перевозчика в режиме онлайн».

Напомним, что ранее один из ведущих в мире портовых операторов, DP World, также объявил о присоединении к TradeLens, созданной IBM и датским логистическим гигантом Maersk.

Быстро о важном: новость дня всегда в нашем Telegram-канале

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Продолжить чтение

Новости

Travala добавила более 1 млн размещений с возможностью оплаты криптовалютой

Платформа онлайн-бронирования путешествий Travala.com добавила на свой сайт 1 миллион новых домов, квартир, вилл, коттеджей и альтернативных вариантов жилья в 195 странах, выпустив специальный раздел для бронирования под названием «Homes».

Дома для отдыха и апартаменты можно забронировать за более чем 30 различных криптовалют, включая биткойн (BTC), эфир (ETH), Binance Coin (BNB) и собственную монету Travala — AVA.

**Новый раздел бронирования домов Travala.com**

Согласно пресс-релизу компании, добавление раздела «Homes» «знаменует вход Travala.com в одну из самых быстрорастущих вертикалей туристической индустрии».

В данный момент Travala.com предлагает более 3 миллионов туристических продуктов, которые можно забронировать за криптовалюту.

Генеральный директор Travala.com Хуан Отеро отметил:

«Сейчас очень быстро растет спрос на размещение не в отелях, поэтому запуск раздела «Дома» пришелся на удачное время»

Ранее служба бронирования Travala, принимающая криптовалюту, увеличила свою выручку за декабрь 2020 года на 33,5% по сравнению с предыдущим месяцем после партнерства с Booking.com.

Более 9% бронирований были оплачены в токене Travala, 28% в биткойнах (BTC), 8% в BCH, а 37% с помощью кредитных карт и PayPal. В целом, более 60% всех бронирований было оплачено с помощью криптовалюты.

Главная новость дня — в нашем Telegram-канале

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Продолжить чтение

Новости

Комиссия по ценным бумагам и биржам США расширит мониторинг DeFi

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) намерена анализировать свойства функционирующих смарт-контрактов с технологией распределенного реестра (DLT), лежащих в основе сферы децентрализованных финансов (DeFi).

Тендер на покупку соответствующего аналитического инструмента размещен на портале госконтрактов США.

При помощи данной инициативы, регулятор планирует поддержать разработки в области мониторинга рисков, а также улучшить соблюдение политики Комиссии в отношении цифровых активов.

Инструмент анализа смарт-контрактов должен выявлять назначение контракта, тип токена, ограничения на покупку и продажу, принадлежность к белым и черным спискам.

Отдельно упомянута возможность проверки их безопасности, включая поиск уязвимостей. Предпочтение будет отдано инструменту, который предоставит возможность проведения сравнительного анализа различных смарт-контрактов.

Представленные требования позволят SEC улучшить свои представления и о деталях токенсейлов. В тендере упомянуты «спецификации продажи токенов или монет», а также «ограничения на покупку и/или продажу».

Инструмент должен предоставить надежные гарантии конфиденциальности для всех действий пользователей, в том числе сотрудников Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Регулятор принимает заявки от разработчиков ПО до 13 августа 2020 года.

Быстро о важном: новость дня всегда в нашем Telegram-канале

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Продолжить чтение