Обратная связь

Новости

Основатель QuadrigaCX использовал средства клиентов биржи для неудачной маржинальной торговли и создавал миллионные фальшивые депозиты фейковым аккаунтам

Новые подробности сомнительных операций основателя Quadriga CX стали известны благодаря пятому отчёту Ernst&Young, которые по поручению канадского суда ведут мониторинг прошлой деятельности биржи и движения средств, процедуры банкротства и возвращения денег клиентам.

Главное открытие Ernst&Young: Джеральд Коттен заводил на бирже фейковые аккаунты, “рисовал” им фальшивые миллионные депозиты в фиате и криптовалютах, покупал “реальные” криптовалюты у пользователей биржи и выводил их с неё.

Так, аккаунт под именем Markay в 2016-2018 году располагал фиатом на $220 млн, а также 34,806 BTC и 540,011 ETH, только 1% этих средств как-то отразился в записях, оправдывающих их существование. Баланс этого аккаунта был пополнен на $100 млн в те же дни, когда биржа объявила о потере миллионов ETH из-за технической ошибки.

На выведенные средства он занимался маржинальной торговлей на других биржах, причём неудачно, теряя значительные объемы средств при ликвидации позиций. В отчёте говорится, что потери от операций и биржевых комиссий существенно подорвали резервы Quadriga.

Технически на бирже не были реализованы запись в логи действий администраторов и разделение средств пользователей и резервов биржи.

С 2016 по 2019 год Коттен вывел с биржи 9,450 BTC, 387,738 ETH and 239,020 LTC (около $222 млн по курсам на момент публикации). Предположительно, вывести с одной из бирж ему удалось $80 млн в течение трёх лет.

Таким образом, Ernst&Young к моменту публикации отчёта удалось отследить судьбу денег клиентов биржи в объеме 32,5 миллиона канадских долларов, судом определено, что их общий объем должен быть равен 214,6 миллиона канадских долларов (~$161 млн).

Джеральд Коттен в 2018 году неожиданно умер в Индии, после чего стал невозможен доступ к средствам клиентов Quadriga на холодном кошельке: ключи и пароли были только у Коттена. Появились версии, что смерть 30-летнего предпринимателя симулирована, и он скрылся с деньгами.

Второй основатель QuadrigaCX, Майкл Патрин, урожденный Омар Патрин, бывший Омар Дханани, отбывал уголовные сроки в США за мошенничество, грабёж, кражу и участие в управлении сайтом, торговавшим краденными данными банковских карт.

Коротко о важном — в нашем Telegram-канал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Новости

Nonfungible: Продажи NFT сократились в 20 раз за один месяц

Продажи невзаимозаменяемых токенов (NFT) с 9 мая по 15 июня 2021 года сократились примерно в 20 раз. Об этом пишет аналитический сервис Nonfungible.

По словам Готье Цуппингера, главного операционного директора Nonfungible, одной из основных причин резкого падения рынка NFT стал большой рост и последующая коррекция продаж новых крипто-коллекционных предметов.

По мнению аналитиков L’Atelier, главный вопрос для NFT — это их долгосрочная стоимость. На их взгляд, по мере развития технологий дополненной и виртуальной реальности пользователи будут проводить больше своего времени в виртуальных средах.

Следовательно, возрастут и траты на виртуальные товары и NFT.

Ранее художник Beeple, продавший NFT «Everydays: The First 5000 Days» за $69,3 млн, назвал пузырем ситуацию на рынке и сравнил его с бумом доткомов начала нулевых годов.

В феврале 2021 года, когда на NFT-маркетплейсы пришли певица Граймс, актриса Линдси Лохан и другие селебрити, продажи цифрового искусства достигли $300 млн.

Быстро о важном: новость дня всегда в нашем Telegram-канале

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Продолжить чтение

Экспертное мнение

Тим Дрейпер: биткоин достигнет отметки $250,000 к концу 2022 г.

Первая криптовалюта достигнет отметки $250,000 к концу 2022 или началу 2023 года, несмотря на резкие колебания цены и экологические споры вокруг майнинга. Об этом заявил СNBC венчурный инвестор и миллиардер Тим Дрейпер.

На его взгляд, к концу следующего года спрос на цифровое золото вырастет. Другим драйвером станет ограниченная эмиссия:

«Дайте биткоину около полутора лет, и все ритейлеры будут использовать OpenNode», — заявил инвестор.

Проект OpenNode был основан весной 2018 года группой разработчиков биткоина и протокола Lightning Network и ставит своей целью сделать более простым использование первой криптовалюты.

В настоящее время лишь несколько крупных компаний, включая Microsoft, PayPal, Overstock, Whole Foods, Starbucks и Home Depot, принимают биткоины прямо или косвенно через сторонние приложения.

«Кроме того, я думаю, что биткойн продолжает расти, потому что их всего 21 миллион и 18 миллионов из них уже находятся в обращении», — отметил Дрейпер.

На его взгляд, биткойн — это Microsoft в мире программного обеспечения или Amazon в мире электронной коммерции с перспективой стать центром всей финансовой системы в следующие два-три десятилетия.

В 2018 году Дрейпер уже предсказал рост первой криптовалюты до $250,000 к 2022 году и назвал блокчейн одним из наиболее выдающихся изобретений в истории человечества.

Быстро о важном: новость дня всегда в нашем Telegram-канале

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Продолжить чтение

Новости

Goldman Sachs планирует запустить торговлю фьючерсами и опционами на базе Ethereum

Инвестиционный банк Goldman Sachs планирует запустить торговлю фьючерсами и опционами на базе криптовалюты Ethereum. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на руководителя подразделения цифровых активов финансового конгломерата Мэттью МакДермотта.

По его словам, запуск новых инструментов продиктован спросом со стороны клиентов:

“В будущем Goldman Sachs планирует также предложить пользователям биржевые ноты на базе биткоина”.

«Несмотря на существенную ценовую коррекцию, мы по-прежнему наблюдаем значительный интерес к этой сфере. Наши разговоры с клиентами указывают на то, что цифровые валюты — это не просто мимолетное увлечение», — подчеркнул Мэттью МакДермотт.

Напомним, что в ходе опроса 850 организаций, проведенного на прошлой неделе, Goldman обнаружил, что почти каждый десятый американец торгует криптовалютой.

Быстро о важном: новость дня всегда в нашем Telegram-канале

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter


Продолжить чтение

В тренде

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: