Обратная связь

Новости

Основатель QuadrigaCX использовал средства клиентов биржи для неудачной маржинальной торговли и создавал миллионные фальшивые депозиты фейковым аккаунтам

Новые подробности сомнительных операций основателя Quadriga CX стали известны благодаря пятому отчёту Ernst&Young, которые по поручению канадского суда ведут мониторинг прошлой деятельности биржи и движения средств, процедуры банкротства и возвращения денег клиентам.

Главное открытие Ernst&Young: Джеральд Коттен заводил на бирже фейковые аккаунты, “рисовал” им фальшивые миллионные депозиты в фиате и криптовалютах, покупал “реальные” криптовалюты у пользователей биржи и выводил их с неё.

Так, аккаунт под именем Markay в 2016-2018 году располагал фиатом на $220 млн, а также 34,806 BTC и 540,011 ETH, только 1% этих средств как-то отразился в записях, оправдывающих их существование. Баланс этого аккаунта был пополнен на $100 млн в те же дни, когда биржа объявила о потере миллионов ETH из-за технической ошибки.

На выведенные средства он занимался маржинальной торговлей на других биржах, причём неудачно, теряя значительные объемы средств при ликвидации позиций. В отчёте говорится, что потери от операций и биржевых комиссий существенно подорвали резервы Quadriga.

Технически на бирже не были реализованы запись в логи действий администраторов и разделение средств пользователей и резервов биржи.

С 2016 по 2019 год Коттен вывел с биржи 9,450 BTC, 387,738 ETH and 239,020 LTC (около $222 млн по курсам на момент публикации). Предположительно, вывести с одной из бирж ему удалось $80 млн в течение трёх лет.

Таким образом, Ernst&Young к моменту публикации отчёта удалось отследить судьбу денег клиентов биржи в объеме 32,5 миллиона канадских долларов, судом определено, что их общий объем должен быть равен 214,6 миллиона канадских долларов (~$161 млн).

Джеральд Коттен в 2018 году неожиданно умер в Индии, после чего стал невозможен доступ к средствам клиентов Quadriga на холодном кошельке: ключи и пароли были только у Коттена. Появились версии, что смерть 30-летнего предпринимателя симулирована, и он скрылся с деньгами.

Второй основатель QuadrigaCX, Майкл Патрин, урожденный Омар Патрин, бывший Омар Дханани, отбывал уголовные сроки в США за мошенничество, грабёж, кражу и участие в управлении сайтом, торговавшим краденными данными банковских карт.

Коротко о важном — в нашем Telegram-канал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Новости

Сенат США принял новый стимулирующий пакет на $1,9 трлн

План президента США Джо Байдена по стимулированию экономики США на общую сумму $1,9 трлн был принят Сенатом 50 голосами против 49. Об этом пишет CNBC.

Далее он будет представлен на рассмотрение в Палату представителей, и демократы надеются подписать его в качестве закона на следующей неделе. 

Ключевой мерой нового пакета станут чеки на $1400, которые получат большинство американских налогоплательщиков.

Демократы полагают, что эти меры необходимы для оживления экономики и борьбы с пандемией COVID-19, унесшей более 522000 жизней в Соединенных Штатах.

Предложенное демократами федеральное повышение минимальной почасовой оплаты труда с 7,25 до 15 долларов было исключено из законопроекта. 

Джо Байден анонсировал “Американский план спасения” 20 января 2021 года. Некоторые экономисты называют пакет стимулирующих мер слишком масштабным и опасаются, что его принятие может привести к “перегреву” экономики и оттоку финансовых потоков в цифровые активы. 

Ранее Президент США, в первый день своего пребывания в должности, заморозил все регуляторные процессы бывшего министра финансов Стивена Мнучина, включая предложенные правила Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), наносящие ущерб криптоиндустрии.

Быстро о важном: новость дня всегда в нашем Telegram-канале

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Продолжить чтение

Новости

Крупнейший кинооператор Таиланда внедрил покупку билетов за криптовалюту

Крупнейший оператор кинотеатров в Таиланде Cineplex Group внедрил покупку билетов на сеансы с использованием криптовалюты. Об этом пишет Siamrath.

Согласно сообщению местного информационного агентства, компания заключила партнерские соглашения с местной криптобиржей Zipmex и платежным стартапом RapidZ в целях поддержки инновационных технологий.

Партнерство позволяет приобретать билеты за биткойны, сканируя QR-код.

Представитель Major Cineplex отметил, что в Таиланде сейчас, по средним оценкам, до 1 миллиона держателей биткойнов, что составляет 2% от всего взрослого населения страны.

Оператор планирует расширить пилотный проект на 39 кинотеатров по всему Бангкоку до конца 2021 года.

Напомним, что ранее старейший банк Таиланда Siam Commercial объявил о создании нового фонда на $50 млн, который будет заниматься инвестициями в глобальный блокчейн, децентрализованные финансы (DeFi) и цифровые стартапы на ранних стадиях и стадиях роста.

По данным Всемирного банка, Таиланд является одним из основных направлений денежных переводов в мире: ежегодно из-за рубежа поступает порядка $6,7 млрд c одной из самых высоких комиссий, как для отправителя, так и получателя денежных средств.

Быстро о важном: новость дня всегда в нашем Telegram-канале

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Продолжить чтение

Анализ

Стоимость ТОП-50 Крипто Долины в Швейцарии увеличилась до $254 млрд

Отчет швейцарской венчурной компании CV показал, что стоимость 50 крупнейших фирм, работающих в знаменитой «Крипто Долине» страны увеличилась на 680% с $37,5 млрд в июле 2020 года до $254,9 млрд по состоянию на февраль 2021 года.

Несмотря на опасения экспертов, что сектор будет сокращаться на фоне пандемии коронавируса и превращаться в «Долину смерти», исследование показало, что отрасль пережила кризис.

Сумма блокчейн-компаний в регионе также увеличилась на 4,4% до 960. За тот же период времени, количество сотрудников, нанятых в секторе цифровых активов, увеличилось до 5 184 человек.

Crypto Valley ТОП-50 компаний с разбивкой по секторам

В «Крипто Долине» сейчас находится одиннадцать единорогов стоимостью более $1 млрд: Ethereum, Cardano, Polkadot, Aave, Cosmos, Solana, Tezos, Dfinity, Near, Nexo и Diem (ранее называвшиеся Libra).

Генеральный директор и основатель CV VC Матиас Рух отметил:

«После того, как мы вступили в кризис COVID-19 в марте 2020 года, у нас были определенные опасения, однако теперь мы уверены в будущем: сейчас постоянно создаются новые стартапы, которые активно выбирают Долину в качестве своего дома».

Все большую популярность приобретают новые финансовые приложения DeFi.

По мнению авторов отчета, Швейцария обладает одним из самых передовых в мире законов о блокчейне, создавшего прочную основу для будущего процветания «Крипто Долины».

Например, граждане Швейцарии и компании, базирующиеся в Цуге, могут оплатить до $110,000 своих налогов в биткойнах или Ethereum с февраля 2021 года.

Ранее CV VC сообщила о заключении стратегического партнерского соглашения с DMCC и CV Labs в целях создания на территории эмирата Криптовалютной Долины.

По условиям соглашения, стороны будут совместными усилиями реализовывать дорожную карту DMCC, согласованную с государственной программой «Эмиратская блокчейн-стратегия 2021».

Быстро о важном: новость дня всегда в нашем Telegram-канале

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Продолжить чтение

В тренде

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: